Empresa na qual Zé Felipe e Virginia Fonseca aparecem como sócios movimentou mais de R$ 22 milhões em apenas seis meses
Virginia Fonseca não é a única que está sendo alvo de investigação por parte da Polícia Federal (PF). Seu ex-marido, o cantor sertanejo Zé Felipe, também aparece em documentos do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). As informações são do jornal Extra.
Sócios
De acordo com a publicação, o filho de Leonardo, que foi casado por cinco anos com Virginia, também consta como investigado após comunicações de instituições financeiras chamarem a atenção para transações financeiras em nome da Talismã Digital, empresa que o ex-casal mantinha como sócios.
Informações apontam que entre março e setembro de 2024, a empresa de mídias digitais, que hoje pertence apenas à Virginia, recebeu R$ 22,4 milhões. Comunicações do banco Santander revelam, porém, que o pagamento foi feito de forma fracionada: R$ 21,4 milhões por meio de 44 pix e mais R$ 1 milhão em 18 transferências via TED.
Tais números acenderam um alerta. Ainda segundo o Extra, o principal depositante do dinheiro, a AMP Pay Marketing e Negócios, fez cinco desses pagamentos via pix, num total de R$ 17,7 milhões.
Alerta
A empresa, que funciona num box em Itajaí, em Santa Catarina, está registrada no Simples, regime em que o empresário só pode faturar até R$ 4,8 milhões por ano senão tem que mudar de categoria e pagar mais impostos.
Desde que a investigação foi revelada, Virginia Fonseca não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Ela, porém, defendeu suas empresas nas redes sociais e disse que sua fortuna é fruto de muito trabalho.
“Quando construí empresas do zero, fui julgada. Me lembro de quando diziam que não duraria um ano. Depois que era barato demais. Depois que era sorte”, desabafou. “E quando já não existia mais o que dizer, começaram a questionar os métodos, os números e os resultados. Os números das empresas que construímos com tanto trabalho passaram a ser questionados, mesmo sendo auditados por uma das maiores empresas de auditoria, a BDO”, completou.
Fonte: Metropoles
