A Moriah Asset Empreendimentos e Participações Ltda., relacionada ao advogado Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, movimentou R$ 4,95 milhões na compra de veículos de luxo, segundo Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
As informações constam em documento, que teve o sigilo levantado nesta segunda-feira (14/9) pelo ministro André Mendonça, após determinação do ministro Edson Fachin.
Em 4 de dezembro de 2025, a empresa adquiriu um Cadillac Escalade Sport modelo 2025, por R$ 1,6 milhão. A operação foi comunicada ao Coaf pela empresa vendedora, que citou notícias recentes sobre a Moriah Asset e seu controlador, apontado como cunhado do proprietário do Banco Master.
O relatório também registra duas operações envolvendo Range Rover. Em 28 de abril de 2025, a Moriah Asset comprou um modelo 2024/2025 por R$ 1,53 milhão. Como parte do pagamento, entregou um veículo usado avaliado em R$ 1,23 milhão e financiou R$ 300 mil.
Segundo a comunicação encaminhada ao Coaf, a loja afirmou que não conseguiu verificar a origem dos recursos relacionados ao veículo usado entregue na negociação e colocou o cliente sob monitoramento.
Pouco mais de um mês depois, em 6 de junho de 2025, a empresa fez uma nova negociação. Comprou outra Range Rover 2024/2025, por R$ 1,17 milhão.
Na operação, entregou o veículo comprado anteriormente por R$ 1,19 milhão, além de uma entrada de R$ 156,2 mil, e pediu R$ 176,2 mil de troco em dinheiro.
O modo de negociação e a troca sucessiva dos veículos levaram a empresa a fazer uma nova comunicação ao Coaf por considerar a atividade atípica, de alto risco e com exposição de imagem.
Também consta no relatório a compra de um Audi RS6 Avant 4.0 TFSI, 2020/2021, por R$ 650 mil. A nota fiscal foi emitida em 2 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte (MG).
